董事会及委员会

董事会 委员会 公司治理暨永续委员会
职称 姓名 主要学经历
董事长 颜益财 台骅集团创办人及集团董事长、海洋大学航运管理系。
董事 赖文豪 台骅海运事业部执行长、台北大学企业管理研究所博士班。
董事 林映陆 台骅空运事业部执行长、荷兰商学院企管博士。
董事 许旭辉 台湾空运集团董事长、美国杜兰大学企管硕士。
董事 DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED
代表人:魏标昌
曾任职阳明海运中国区资深副总经理以及台骅海运事业部执行长,辅仁大学企管系毕业。
董事 HOPE OCEAN INTERNATIONAL LTD.
代表人:谢继志
任职于美东橡胶工业(股)公司总经理、文化大学土地资源系。
独立董事 张立秋 现任宝龄富锦董事长及顺天堂集团执行长,曾任职财政部证券管理委员会组长、政治大学保险研究所。
独立董事 蔡明旭 曾任职阳明海运集团资深副总经理,政治大学公共行政学系硕士毕业。
监察人 廖胜利 德昌联合会计师事务所会计师、政治大学会计研究所。
监察人 益纬投资股份有限公司代表人:许钦洲 曾任职永丰创业投资董事长及金融监督管理委员会保险局副局长,台湾大学经济研究所硕士毕业。

董事会成员落实多元化情形:

多元化核心项目:/
董事姓名:
性别 营运判断能力 会计及财务分析能力 经营管理能力 危机处理能力 产业知识 国际市场观 领导能力 决策能力
颜益财 V V V V V V
赖文豪 V V V V V V
林映陆 V V V V V V
许旭辉 V V V V V V
魏标昌 V V V V V
谢继志 V V V
蔡明旭 V V V V
张立秋 V V V
廖胜利 V V V
许钦洲 V V V

董事会绩效评估机制

本公司已于2018年3月26日由董事会通过「董事会绩效评估办法」,于每年2月底前进行去年度之董事会绩效评估,应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次,并于年度结束时执行当年度绩效评估。评估对象包含董事会整体运作情形与个别董事成员绩效表现 。

本公司内部董事会绩效评估之衡量项目包含五大面向:

一、对公司营运之参与程度。
二、提升董事会决策品质。
三、董事会组成与结构。
四、董事的选任及持续进修。
五、内部控制。

董事成员自我绩效评估之衡量项目包含六大面向:

一、公司目标与任务之掌握。
二、董事职责认知。
三、对公司营运之参与程度。
四、内部关系经营与沟通。
五、董事之专业及持续进修。
六、内部控制。

2017年董事会绩效自我评估结果:

  1. 评估期间:2017年1月1日至2017年12月31日 。
  2. 内部董事会整体绩效自我评估结果:评估结果均为良好
  3. 内部董事成员自评结果:评估结果均为良好
  4. 董事会绩效评估结果已提2018年5月7日董事会报告

本公司「薪资报酬委员会」职司订定并检讨评估本公司董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构及其所领之酬金,并将所提建议提交董事会讨论。

薪资报酬委员会每年至少召开二次。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

薪资报酬委员会

姓名 职称
召集人-张立秋 独立董事
蔡明旭 独立董事
陈国源 五年以上工作经验及商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验专业资格

公司治理暨永续委员会

本公司「公司治理及永续委员会」职责为协助董事会监督公司治理、诚信经营及企业社会责任之推动及落实情况以及定期向董事会报告重要企业社会责任议题及利害关系人沟通结果。

公司治理及永续委员会每季召开一次。有关本委员会会议召开情形,请参考本公司各年度年报。

姓名 职称
颜益财 主委
万心宁 执行委员
赖文豪 委员
林映陆 委员
许旭辉 委员